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Jun 12, 2022
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金融機構的洗錢活動。本規則經2006年11月 手机列表 6日第25次省長會議通過,現予公佈,自2007年1月1日起施行。 Zhou Xiaochuan 中國人民銀行行長 2006 年 11 月 14 日 第一條為了貫徹 手机列表 《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等有關法律、行政法規,制定本規則。預防洗錢,規範反洗錢監管活動和金融機構反洗錢活動,維護金融業秩序。 第二條本規則適用於在中華人民共和國境 手机列表 內依法設立的下列金融機構: (一) 商業銀行、城市信用社、農村信用社、郵政 手机列表 儲蓄機構、政策性銀行; (二)證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司; (三)保險公司和保險資產管理公司; (四)信託投資公司、金融資產管 手机列表 理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司; (五)中國人民銀行規定 手机列表 並公告的其他金融機構。 本辦法關於金融機構反洗錢管理和監管的規定,適用於從事貨幣兌換、支付結算、基金銷售等業務的機構。 第三條中國人民銀行作為國務院反 手机列表 洗錢行政主管部門,依法對金融機構的反洗錢工作實施監督管理。中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會在職權範圍內 手机列表 分別承擔反洗錢監督管理職責。 中國人民銀行應當配合國務院有關部門、機構和執法部門履行反 手机列表 洗錢義務。 第四條中國人民銀行受國務院授權,代表中華人民共和國參與國際反洗錢合作。中國人民銀行可與其他國家 手机列表 和地區建立反洗錢合作機制,
民銀行行長 手机列表 content media
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